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Febrero 2018

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Diplomado

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ANÁLISIS PENAL DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO

Conoce los lineamientos de orden y de observancia general en la ley federal para prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita así como las disposiciones contenidas en el “Reglamento” y las “Reglas de Carácter General” expedidas por la SHCP.


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